Mar 12, 2019 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social (calle San Vicente Mártir, nº 7, de Zaragoza), en primera convocatoria, el día 3 de junio de 2019 a las 12:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.
- Segundo
- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la aplicación de resultado correspondiente al mismo ejercicio.
- Tercero
- Modificación del Órgano de Administración.
- Cuarto
- Cese de Consejeros.
- Quinto
- Nombramiento de Administradores Mancomunados.
- Sexto
- Modificación de los Estatutos sociales.
- Séptimo
- Refundición de los Estatutos sociales.
- Octavo
- Ruegos y preguntas.
- Noveno
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Zaragoza, a 12de marzo de 2019
El secretario del Consejo de Administración
D. Miguel Frago Pérez
Abr 27, 2018 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 6 de junio de 2018 a las 12:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuantas anuales del ejercicio 2017, y aplicación de resultados.
- Segundo
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Zaragoza, a 20 de abril de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. Miguel Frago Pérez
May 15, 2017 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2017 a las 12:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuantas anuales del ejercicio 2016, y aplicación de resultados.
- Segundo
- Ruegos y preguntas.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Zaragoza, a 30 de marzo de 2017
El secretario del Consejo de Administración
D. Agustín Pérez Cerrada
May 13, 2016 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2016 a las 17:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuantas anuales del ejercicio 2015, y aplicación de resultados.
- Segundo
- Renovación del Consejo de Administración.
- Tercero
- Ruegos y preguntas.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta celebrada.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Zaragoza, a 29 de marzo de 2016
El secretario del Consejo de Administración
D. Agustín Pérez Cerrada
Nov 16, 2013 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria para el día 26 de Junio, a las 17 horas, en primera convocatoria y veinticuatro horas mas tarde, en segunda, en el domicilio social, de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2014, y aplicación de resultados en su caso
Segundo.- Renovación del Consejo de Administración
Tercero.- Ruegos y preguntas
Cuarto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta
Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como solicitar su entrega y envío gratuitos.
Zaragoza, 30 de marzo de 2015
El Secretario del Consejo de Administración: Agustín Pérez Cerrada
